江南app官方网站下载入口江南app官方网站下载入口一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。

　　九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

　　公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。

　　3kV-40.5kV交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、直流开关柜、气体绝缘环网柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率补偿装置、有源电力滤波器、高压变频调速装置、智能低压柜、节能型变压器等。

　　40.5kV及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST/旁路型）、充电桩（Poros）、浪涌保护器、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）、密集型母线、经营模式

　　公司成套设备及电力电子产品是属于定制化产品，通过持续深入发掘客户需求，为客户提供定制化的服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。公司主要采用“以销定产”的生产模式，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。

　　公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，通过招投标方式获取订单，销售对象主要包括电网电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。

　　2023年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务，国内经济运行整体回升向好。上半年，在一系列促进实体经济发展政策措施的作用下，工业生产延续恢复态势，41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长，其中电气机械和器材制造业增长15.7%。同时，根据国家能源局和统计局数据，截至2023年上半年末，全国发电装机容量约为27.1亿千瓦，同比增长10.8%，新增发电装机容量达到1.4亿千瓦。全社会用电量4.31万亿千瓦时，也保持相应增长水平达5.0%，其中，电气机械和器材制造业用电量同比增长26.0%。国家电网工程投资2023年上半年完成投资2054亿元，同比增长7.8%。

　　公司主要业务包括输配电成套设备及电力电子和元器件产品，具有较好的市场基础和品牌基础，下游应用场景丰富，包括能源、市政、化工、环保等诸多领域。产业内企业众多、竞争充分，但产业壁垒也较为明显，主要体现在品牌、资质、技术、资金等方面，市场格局有利于具有一定市场地位的企业的发展。

　　自公司成立以来，一直专注于输配电和电力电子设备制造领域产品技术的研发，建立了完善的技术研发及创新体系，2023年上半年新增授权专利共12项，目前已累计获得近300项行业技术专利及创新领域的荣誉。

　　公司是成套开关设备和控制设备国家标准及行业标准制定及修订的参加单位和上海电器行业协会理事会副会长单位，设有上海市认定的企业技术中心，具备完善的技术研发及创新体系，拥有各独立产品线的研发创新梯队及设备设施完备的试验中心以及多项产品与核心技术的自主知识产权。2023年上半年，公司荣获国家级“绿色工厂”和“2022上海民营制造业企业100强”称号。

　　公司是专业从事输配电和电力电子设备制造及工程的现代化集团公司，以科技驱动和创新赋能作为品牌经营理念，以客户为中心，以市场需求为导向，持续研发创新深耕市场。公司凭借卓越的产品性能、稳定的产品质量、领先的技术、工艺及制造能力、全方位的专业服务获得市场的广泛认可并赢得核心客户及合作伙伴的高度信赖，品牌形象日益提升，在行业高端市场中处于领先地位。长期以来，公司贯彻多元化品牌战略，通过与业内国际领先品牌的学习交流、互鉴融通、合作合资及并购重组，持续升级品牌资源，现已有 SGEG、AEG、Honeywell 三大电气品牌及各品牌独立的产品研发、运营制造及技术服务团队。

　　公司以解决客户需求为目标，多方位服务客户，致力于为客户提供研发、生产、质量控制、销售等方面整体解决方案。凭借配电行业多年的深耕沉淀，持续打造多元化的营销模式，重视营销渠道的建设和维护，营销网络已覆盖以长三角、珠三角和京津冀为主的经济活跃地区以及川渝和长江中游重点城市区域。同时，公司匹配五个大区服务团队,覆盖全国范围，通过数字化管理平台，为区域客户提供及时、高效的专业服务。公司重视新产品项目的实施和完成，针对大客户建立相对应的项目管理团队，KA经理对外直联客户，对内统筹协调，负责从前期沟通到合同、订单到交货，售后到维保的全生命周期服务，增强客户对公司的了解和信任，培育长期客户，扩大专业细分市场的市场占有率。

　　2023年上半年，全球宏观经济错综复杂，国内经济逐步复苏，整体来看，宏观政策全面发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。中国经济稳健复苏体现出了较强的韧性和潜力，上半年国内生产总值59.30万亿元，同比增长5.5%。全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中电气机械和器材制造业增长实现了高于规模以上工业企业的增速。紧抓行业发展机遇，以国家“低碳化、智能化、数字化”的战略目标和新能源产业高速发展为契机，输配电设备制造业将会迎来更加广阔的前景和增长空间。2023年上半年，公司实现营业收入38,687.08万元，归属于上市公司股东的净利润1,578.68万元，2023年上半年公司主要经营管理情况如下：

　　公司坚持以客户价值为核心，聚焦行业和客户多元化需求，不断探索和拓展新兴客户群体和应用领域，面对国内配电行业数字化、智能化和低碳化的发展趋势，快速响应，实现共赢。

　　报告期内，公司持续深耕长三角、珠三角及全国各主要核心城市为主的营销网络，并逐步延伸覆盖至西南、中部重点省份及地市，同时新增了数家优质业务合作伙伴，不断完善营销布局。市场方面，深入开拓新兴行业市场，数据中心、电子半导体、港口机械、高端建筑等专业领域取得较好进展。在轨道交通、工业暖通、电网电厂、面板显示等传统行业，公司密切关注行业动向和客户需求，不断推陈出新，推进产品品质和客户服务双升级，持续提升在细分领域的竞争优势。

　　报告期内，公司围绕高端成套设备、电力电子及元器件产品等核心业务，以科技创新为引擎，不断挖掘公司主营业务及产品服务的市场潜力，持续优化产品布局，丰富产品系列，将数字化、智能化制造能力更深度地赋能公司生产供应链的各个环节，有序推动公司向低碳化、环保化方向的转型升级步伐。报告期内，公司研发及技术创新投入2,133.68万元，取得专利技术和创新成果共计12项。

　　2023年上半年，加快推动产品智能化进程，研发推出智能型低压开关柜，智慧交互的人机界面应用，对接云端及物联网服务，安全节能同时实现产品全生命周期的高效监测；持续提升产品性能，推出适用一级能耗标准的节能变压器，在数据中心项目得到一定应用；同时，在自主创新基础上，通过与高等院校开展产学研技术合作，推进新产品的开发认证、专利申报及合作人才培育。

　　公司践行“数字化、智能化、专业化、服务化”发展的战略举措，持续推动数字化转型，打造行业领先的智慧工厂。报告期内，公司智慧工厂二期建设已经顺利验收。通过采用视觉导航无人叉车(AGV)替代人工转运，实现高效补料, 提升仓储区利用率；导入自动化抽屉线，将传统的批量生产方式转变为单件流水线模式，使得整个生产过程透明高效；此外，也推动了WMS系统、电力电子IN3系统上线，实现了仓库作业全数字化、流程化、智能化管理。

　　公司积极推进绿色制造，上海广电电气(集团)股份有限公司凭借着卓越的绿色工厂管理体系、完善的基础设备设施，以及全链路的绿色生产，荣获了国家级“绿色工厂”称号。

　　公司坚信以员工为本的发展理念，继续在人才梯队培养方面深化布局，优化并补充现有人员配置。同时，与各高校进行校企合作，校企双方围绕产教融合的共同目标，有针对性地提高储备人才的综合素质，打造广电电气专属的专业人才供应链。报告期内，通过技术管培生项目“广电之光”、智能运营中心数字化展厅及智慧工厂参观学习、集中理论培训、一对一师傅带教、户外团队拓展活动、全过程跟踪反馈、阶段性考核轮岗等方式，旨在打造一支“熟悉业务、精通技术、认同企业”的高层次技术后备人才队伍。另外，公司将通过人力资源的数字化平台升级，逐步实现以员工为核心的人才管理和运营方式，保障公司各项业务的顺利进行。

　　公司在专注经营管理的同时，高度重视企业文化建设和社会公益事业，在党群建设上，公司也投入人力和物力，发挥基层组织的堡垒作用和党员、骨干的先锋模范作用，为企业发展做出积极贡献。

　　在慈善公益方面，公司有着良好的传统和文化，2023年上半年公司开展了困难家庭援助、退休员工关怀等活动，积极履行社会责任，持续回馈社会。

　　报告期内，公司持续完善内部控制体系建设，进一步提升公司治理和规范运作水平，积极参加各项专业培训和行业交流，将证券市场新规新政、行业前沿资讯及时内部分享交流，推动公司更加稳步合规经营、发展；持续优化ESG体系建设，连续两年披露ESG报告，保持公司聚焦主营核心业务及稳健可持续发展的同时，更多参与和履行企业社会责任；积极响应国家双碳战略规划，深入参与社会公益，促进公司与社会和谐、健康发展。此外，公司还通过现金分红、转送股等各类方案持续回报投资者和股东，近三年实施现金分红累计金额约1.46亿元，充分维护公司价值的同时，积极回报投资者。

　　根据公司战略和投资规划，不断提升公司资产质量，高效运用资源进一步推动公司高质量发展。

　　2023年上半年，公司继续聚焦主业，紧跟行业发展方向，持续研究关注主业价值链及延伸方向的产业机会，适时储备优质项目资源；高度关注投后管理，深度参与运营决策，公司股权投资、基金合作等投资方式参与的多个项目取得较好进展。报告期内，控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司圆满完成新三板上市全程工作，于2023年6月14日正式在全国中小企业股转系统挂牌，子公司成功登陆新三板将进一步提升公司资本市场良好形象和AEG行业品牌影响力。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内采购支出较同期减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买理财增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内实施了2022年度现金分红

　　2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

　　公司所属行业为输配电及控制设备行业，行业变化发展与国家宏观经济环境、基础设施投资、电网建设规划及国民经济用电需求密切相关。近年来，国家持续推进电网投资和新型城镇化建设、大力发展新能源、高端装备、节能环保等战略性新兴产业，着力构建新型电力系统，并进一步推动行业面向数字化、智能化方向升级转型，以上行业发展规划和产业政策导向为输配电及控制设备行业提供了良好的发展机遇。但若未来国内外宏观经济环境变化、电力建设投资及电网建设放缓、配电行业上下游需求下降，公司产品的市场需求将会受到一定影响，同时也面临行业政策出现新变化可能带来的风险。

　　对策：公司将紧跟国内外宏观经济政策和电力行业发展趋势，主动把握和融入国家新型电力系统建设的发展规划，持续研发创新及产品升级，关注和储备核心技术及人才团队，推动公司可持续及高质量发展。

　　随着我国持续推进高质量发展战略、深化电力体制改革、配网智能化和数字化建设，输配电及控制设备行业迎来更新发展机遇的同时也面临更为严峻挑战，行业内竞争企业数量不断递增，资金投入持续加大，产品市场需求和创新升级不断提速，进一步加剧了输配电行业未来更为激烈的竞争格局。

　　对策：公司将密切关注行业发展方向和客户市场需求，更高效、专业为客户提供安全、可靠、稳定的电力输送综合解决方案，不断巩固现有服务市场，持续拓展新兴潜力市场，推动公司可持续及高质量发展。

　　碳达峰、碳中和作为国家重大发展战略已经纳入生态文明建设整体布局，未来将催生新的产业发展机会，引领新的发展方式，推动新的技术革新。同时，近年来在双碳战略的深入推行，新型电力系统的逐步构建，对电力行业能源结构调整、传统产品转型升级、产品智能数字化、材料低碳环保化均赋予了更高行业标准和创新成长空间。若公司未来无法较好适应电力行业新发展方向，储备核心关键技术和产品，将会逐步处于市场竞争中的不利地位，进而对经营业绩产生影响。

　　对策：公司将持续推动自主创新，加大研发投入，不断积累和探索新技术及产品服务，完善研发及技术团队，加强与高等院校、研发机构的合作交流，积极融入和顺应未来行业发展需求。

　　公司产品生产及制造所需的原材料为铜排、铜带、钢材等，上述原材料市场走势和价格波动，对公司产品毛利及定价会产生较大影响。

　　对策：公司努力研究和监测原材料市场价格走势，密切关注上游市场的不确定性对公司经营产生的风险；通过战略合作、物料成本优化、招标等方式降低采购成本，根据自身生产、销售需要合理调配采购和库存，同时加强供应链管理，降低成本价格波动产生的不利影响。

　　会议审议通过了《2022年度董事会 报告》、《2022年度监事会报告》、 《2022年度独立董事述职报告》、 《2022年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022年 度利润分配预案》、《2022年度财 务预算报告》、《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2023年度审计机构的议案》、《关 于2022年度银行融资额度的议案》 《关于公司董事会换届暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议 案》、《关于公司监事会换届暨提名 第六届监事会非职工监事候选人的 议案》，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所的相关公告。

　　公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，具体内容详见公司于 2023年05月24日在上海证券交易所披露的相关公告。

　　2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》等相关议案：吕巍先生担任公司第六届董事会非独立董事，唐斌先生、张爱民先生担任公司第六届董事会独立董事，王文军先生、徐丹红女士担任公司第六届监事会监事。具体详见上海证券交易所网站（）以及相关公告。

　　(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

　　(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

　　1、本人及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气及其 控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并 愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人 及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属将 通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人及本人的直系 亲属在该等企业中的控股\控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同 的义务，保证该等企业不与广电电气进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承 诺而给广电电气造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。3、在本人及本人所 控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制 人期间，本承诺函对本人持续有效。

　　承诺时间：2012年 7月3日。期限：存 在关联关系期间、 实际控制人期间

　　我方将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东 权利；在股东大会对有关涉及我方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决 的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情 况下，不要求上市公司向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严 格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要 的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避 免损害广大中小股东权益的情况发生。

　　承诺时间：2012年 7月3日。期限：存 在关联关系期间、 实际控制人期间

　　1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、承诺不 无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公 司利益；3、承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投 资、消费活动；4、承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的 有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；5、如果上市公司拟实施股权激励，本 公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励 行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺出具日后至本次 交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规 定出具补充承诺；7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公

　　司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承 诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司 或者投资者的补偿责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本 人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和上海 证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本 人作出处罚或采取相关监管措施。

　　本公司作为上海广电电气（集团）股份有限公司控股股东，承诺将保持上市公 司资产、人员、财务、机构和业务的独立性，该等承诺函在本公司作为广电电 气控股股东期间持续有效。

　　八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用